주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강서구 공항대로 467(등촌동) 송원빌딩 B1 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | - 제56기 정기주주총회 회의목적사항 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항 제1호 의안 : 제56기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 신광수 사내이사 후보자 선임의 건 제3-2호 의안 : 이유재 사외이사 후보자 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 제1호 의안 제56기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제36조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의예정일 : 2026.3.17 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신광수 | 1957-07 | 3 | 재선임 | 경희대학교 기계공학과 졸(1987) 태경케미컬(주) 대산공장장(2018) 現) 태경케미컬(주) 가스PG 생산/관리총괄본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이유재 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과 졸(1982.3) 스탠포드대학교 경영학 박사(1987.7) 한국마케팅학회장(2009-2010) 서울대학교 경영대학장, 경영전문대학원장(2020-2021) 서울대학교 경영대학 석좌교수(2022-2025) 現) 서울대학교 경영대학 명예교수 |
(주)플랜텍 사외이사 태경산업(주) 사외이사(2026년 3월 23일 사임예정) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강무룡 | 1974-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 한양대학교 경제학과 졸(2000. 2) 회계법인 원지 이사(2016-2018) ㈜남영전구 감사(2022-현재) 現) (주)태경비케이 감사 |