정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 56기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 224,431 | - 매출액 | 61,348 | |
| - 부채총계 | 51,873 | - 영업이익 | 2,063 | ||
| - 자본금 | 5,800 | - 당기순이익 | 8,747 | ||
| - 자본총계 | 172,558 | *주당순이익(원) | 770 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 215,820 | - 매출액 | 58,474 | |
| - 부채총계 | 50,780 | - 영업이익 | 2,040 | ||
| - 자본금 | 5,800 | - 당기순이익 | 6,496 | ||
| - 자본총계 | 165,040 | *주당순이익(원) | 572 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 180 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,088,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 2 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 위의 보고사항 중 제56기 재무제표 및 이익배당 보고의 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제36조에 의거 이사회 승인요건을 충족하여(외부감사인'적정'의견, 감사 전원 '동의') 보고사항으로 갈음함 - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2026.03.17 |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제56기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 58.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제2호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 58.8 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제3-1호 의안 | 보통결의 | 신광수 사내이사 후보자 선임의 건 | 가결 | 58.8 | 99.6 | 0.4 | - |
| 제3-2호 의안 | 보통결의 | 이유재 사외이사 후보자 선임의 건 | 가결 | 56.7 | 96.1 | 3.9 | - |
| 제4호 의안 | 보통결의 | 감사 선임의 건(상근감사 1명) | 가결 | 13.8 | 75.0 | 25.0 | 3%룰 적용 |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 이사보수한도액 승인의 건 | 가결 | 56.7 | 96.1 | 3.9 | - |
| 제6호 의안 | 보통결의 | 감사보수한도액 승인의 건 | 가결 | 58.8 | 99.6 | 0.4 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신광수 | 1957-07 | 3 | 재선임 | 경희대학교 기계공학과 졸(1987) 태경케미컬(주) 대산공장장(2018) 現) 태경케미컬(주) 가스PG 생산/관리총괄본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이유재 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과 졸(1982.3) 스탠포드대학교 경영학 박사(1987.7) 한국마케팅학회장(2009-2010) 서울대학교 경영대학장, 경영전문대학원장(2020-2021) 서울대학교 경영대학 석좌교수(2022-2025) 現) 서울대학교 경영대학 명예교수 |
(주)플랜텍 사외이사 태경산업(주) 사외이사(2026년 3월 23일 사임) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강무룡 | 1974-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 한양대학교 경제학과 졸(2000. 2) 회계법인 원지 이사(2016-2018) ㈜남영전구 감사(2022-현재) 現) (주)태경비케이 감사 |