주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 충주시 주덕읍 대창길 70 본사 3층 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③외부감사인 선임보고, ④내부회계관리제도 운영실태보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제57기 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 이사 선임의 건 | 2-1호 : 사내이사 유재춘 재선임의 건 2-2호 : 사외이사 유창무 재선임의 건 |
| 3 | 이사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 4 | 감사 보수한도액 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재춘 | 1960-09 | 3년 | 재선임 | (現)보성파워텍(주) 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유창무 | 1950-10 | 3년 | 재선임 | (前)한국전력공사 사외이사 (前)포스코인터내셔널 사외이사 (現)보성파워텍(주) 사외이사 |
해당사항없음 |