주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-10-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 대덕구 한밭대로 1027(오정동) 우성빌딩 6층 대회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-09-22 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-09-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 금번 제57기 임시주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. - 제2호 의안의 합병계약서에는 상법 제523조에 따라, 합병 효력발생일에 존속회사의 정관을 변경 및 사내이사 선임 건이 포함되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-09-04 회사합병 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 자기주식보유처분계획서 승인의 건 | - |
| 2 | 합병 승인의 건 | 가. 본 안건은 아래의 정관 변경의 건을 포함하고 있습니다. 1. 사업의 목적 2. 이사의 임기 나. 본 안건은 사내이사 선임 건을 포함하고 있습니다. |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정준영 | 1989-02 | 3 | 신규선임 | 2014.8~2016.3 PwC 컨설팅 근무 2016.4~2024.4 (주)우성 상무이사 2025.11~현재 (주)우성 전무이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 17. 농, 축, 수산물의 중개업. 18. 축산계열화사업 |
(주)우성유통과의 합병을 위한 사업목적 통합 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 17. 위 각호의 관련사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체 | 19. 위 각호의 관련사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체 | 조항 번호 변경 | |