주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 대덕구 한밭대로 1027(오정동) 우성빌딩 6층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 1명) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 금번 제56기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정준영 | 1989-02 | 3 | 신규선임 | 2014.8~2016.3 PwC 컨설팅 근무 2016.4~2024.4 (주)우성 상무이사 2025.11~현재 (주)우성 전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정기 | 1982-11 | 3 | 신규선임 | 2005.12~2007.8 삼일회계법인 감사본부(공인회계사) 2009.7~2016.6 삼일회계법인 감사본부(공인회계사) 2016.6~현재 삼덕회계법인 파트너(공인회계사) |
삼덕회계법인 상무이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정기 | 1982-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2005.12~2007.8 삼일회계법인 감사본부(공인회계사) 2009.7~2016.6 삼일회계법인 감사본부(공인회계사) 2016.6~현재 삼덕회계법인 파트너(공인회계사) |