정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-19 | |
| 3. 정정사유 | 후보자 자진 사퇴에 따른 일부 안건 철회 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의결권행사기준일 | - | 2025-12-31 |
| 4. 의안 주요내용 [주주총회 안건 세부내역] |
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) | - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) (*) 정준영 후보자 자진사퇴에 따른 안건 철회 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 금번 제56기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. | - 하기 '제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)'은 정준영 후보자의 자진 사퇴에 따라 안건 철회되었습니다. - 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 금번 제56기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 |
| [이사선임 세부내역] - 성명 - 출생년도 - 임기 - 신규선임여부 - 주요경력(현직포함) |
- 정준영 - 1989-02 - 3 - 신규선임 - 2014.8~2016.3 PwC 컨설팅 근무 2016.4~2024.4 (주)우성 상무이사 2025.11~현재 (주)우성 전무이사 |
- |
| - 정준영 사내이사 후보자가 개인 사유로 자진 사퇴 의사를 표명함에 따라, 주주총회에서 해당 후보자의 이사 선임 안건인 '제3호 의안' 철회 |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 대덕구 한밭대로 1027(오정동) 우성빌딩 6층 대회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 하기 '제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)'은 정준영 후보자의 자진 사퇴에 따라 안건 철회되었습니다. - 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 금번 제56기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-19 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 변경의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) | 정준영 후보자 자진사퇴에 따른 안건 철회 |
| 4 | 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 1명) | 사외이사 이정기 선임의 건 |
| 5 | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정기 | 1982-11 | 3 | 신규선임 | 2005.12~2007.8 삼일회계법인 감사본부(공인회계사) 2009.7~2016.6 삼일회계법인 감사본부(공인회계사) 2016.6~현재 삼덕회계법인 파트너(공인회계사) |
삼덕회계법인 상무이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정기 | 1982-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2005.12~2007.8 삼일회계법인 감사본부(공인회계사) 2009.7~2016.6 삼일회계법인 감사본부(공인회계사) 2016.6~현재 삼덕회계법인 파트너(공인회계사) |