주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-19 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강동구 천호대로 1139, 강동그린타워 6층 (주)GS리테일 동북부사무소 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | [보고사항] ① 제55기(2025.01.01~2025.12.31) 감사보고 ② 제55기(2025.01.01~2025.12.31) 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 최대주주등과의 거래내역 보고 |
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| 2 | [제1호 의안] 제55기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 등 승인의 건 |
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| 3 | [제2호 의안] 정관 일부 변경 승인의 건 |
ㆍ제2-1호 집중투표제 배제 조항 삭제 (제29조) ㆍ제2-2호 전자주주총회 도입 근거 마련 (제21조, 제25조) ㆍ제2-3호 독립이사 명칭 변경 (제28조, 제29조의2, 제30조, 제31조, 제38조, 제40조) ㆍ제2-4호 감사위원 분리선출 인원 상향 및 감사위원 선·해임 시 의결권 제한 강화(제40조) ㆍ제2-5호 전자증권제도 관련 조항 정비 (제14조) ㆍ제2-6호 상법 반영 조항 정비(제34조) ㆍ제2-7호 부칙 신설 |
| 4 | [제3호 의안] 이사 선임의 건 |
ㆍ사외이사 이상규 선임 |
| 5 | [제4호 의안] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 |
ㆍ감사위원회 위원이 되는 사외이사 안동현 선임 |
| 6 | [제5호 의안] 이사 보수 한도 승인의 건 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상규 | 1961-01 | 3 | 재선임 | - 2018년 ~ 2019년 前 LG전자(주), 한국모바일그룹장, 부사장 - 2019년 ~ 2020년 前 LG전자(주), 한국영업본부장, 부사장 - 2021년 ~ 2023년 前 LG전자(주), 한국영업본부장, 사장 - 2024년 ~ 현재 現 숙명여자대학교, 석좌교수 - 2023년 ~ 현재 現 (주)GS리테일, 사외이사 |
- 랩인큐브(주) (사내이사) |
| 안동현 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | - 2015년 ~ 2017년 前 공적자금관리위원회, 매각위원장 - 2016년 ~ 2018년 前 자본시장연구원, 원장 - 2019년 ~ 2023년 前 삼성증권(주), 사외이사 兼 감사위원회 위원 - 2022년 ~ 2026년 前 금융발전심의위원회, 위원장 - 2009년 ~ 현재 現 서울대학교 경제학부, 교수 - 2020년 ~ 현재 現 (주)메리츠금융지주, 사외이사 兼 감사위원회 위원장 |
- (주)메리츠금융지주 (사외이사 兼 감사위원회 위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안동현 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2015년 ~ 2017년 前 공적자금관리위원회, 매각위원장 - 2016년 ~ 2018년 前 자본시장연구원, 원장 - 2019년 ~ 2023년 前 삼성증권(주), 사외이사 兼 감사위원회 위원 - 2022년 ~ 2026년 前 금융발전심의위원회, 위원장 - 2009년 ~ 현재 現 서울대학교 경제학부, 교수 - 2020년 ~ 현재 現 (주)메리츠금융지주, 사외이사 兼 감사위원회 위원장 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |