정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 7,483,097 | - 매출액 | 11,957,422 | |
| - 부채총계 | 4,207,003 | - 영업이익 | 292,120 | ||
| - 자본금 | 83,607 | - 당기순이익 | 50,239 | ||
| - 자본총계 | 3,276,095 | *주당순이익(원) | 520 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 7,121,337 | - 매출액 | 11,774,644 | |
| - 부채총계 | 3,796,297 | - 영업이익 | 289,897 | ||
| - 자본금 | 83,607 | - 당기순이익 | 84,117 | ||
| - 자본총계 | 3,325,040 | *주당순이익(원) | 1,007 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 50,139,354,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사(분리선출) 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상기 시가배당률(%)은 배당 결정일의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 상기 연결 주당순이익은 중단사업손익이 포함된 기본주당순이익입니다. - 제55기 정기주주총회 보고사항 ① 제55기(2025.01.01~2025.12.31) 감사보고 ② 제55기(2025.01.01~2025.12.31) 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 최대주주등과의 거래내역 보고 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-04 주주총회소집결의 2026-03-04 주주총회소집공고 2026-03-04 참고서류 2026-02-04 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제55기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 등 승인의 건 | 가결 | 80.1 | 99.2 | 0.8 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경 승인의 건 - 집중투표제 배제 조항 삭제(제29조) | 가결 | 50.7 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경 승인의 건 - 전자주주총회 도입 근거 마련(제21조, 제25조) | 가결 | 80.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경 승인의 건 - 독립이사 명칭 변경(제28조, 제29조의2, 제30조,제31조, 제38조, 제40조) | 가결 | 80.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 일부 변경 승인의 건 - 감사위원 분리선출 인원 상향 및 감사위원 선·해임 시 의결권 제한 강화(제40조) | 가결 | 80.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 정관 일부 변경 승인의 건 - 전자증권제도 관련 조항 정비(제14조) | 가결 | 80.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 정관 일부 변경 승인의 건 - 상법 반영 조항 정비(제34조) | 가결 | 80.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-7 | 특별결의 | 정관 일부 변경 승인의 건 - 부칙 신설 | 가결 | 80.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사외이사 이상규 선임 | 가결 | 80.0 | 99.0 | 1.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 안동현 선임 | 가결 | 49.5 | 97.3 | 2.7 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 72.2 | 89.4 | 10.6 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상규 | 1961-01 | 3 | 재선임 | - 2018년 ~ 2019년 前 LG전자(주), 한국모바일그룹장, 부사장 - 2019년 ~ 2020년 前 LG전자(주), 한국영업본부장, 부사장 - 2021년 ~ 2023년 前 LG전자(주), 한국영업본부장, 사장 - 2024년 ~ 현재 現 숙명여자대학교, 석좌교수 - 2023년 ~ 현재 現 (주)GS리테일, 사외이사 |
- 랩인큐브(주) (사내이사) |
| 안동현 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | - 2015년 ~ 2017년 前 공적자금관리위원회, 매각위원장 - 2016년 ~ 2018년 前 자본시장연구원, 원장 - 2019년 ~ 2023년 前 삼성증권(주), 사외이사 兼 감사위원회 위원 - 2022년 ~ 2026년 前 금융발전심의위원회, 위원장 - 2020년 ~ 2026년 前 (주)메리츠금융지주, 사외이사 兼 감사위원회 위원장 - 2009년 ~ 현재 現 서울대학교 경제학부, 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안동현 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2015년 ~ 2017년 前 공적자금관리위원회, 매각위원장 - 2016년 ~ 2018년 前 자본시장연구원, 원장 - 2019년 ~ 2023년 前 삼성증권(주), 사외이사 兼 감사위원회 위원 - 2022년 ~ 2026년 前 금융발전심의위원회, 위원장 - 2020년 ~ 2026년 前 (주)메리츠금융지주, 사외이사 兼 감사위원회 위원장 - 2009년 ~ 현재 現 서울대학교 경제학부, 교수 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |