주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-30 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 이천시 중부대로 1796번길99 당사 물류센터 내 전시실 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 보고사항 | - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| 제1호 의안 |
제55기(2025.01.01~2025.12.31) 개별재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 |
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| 제2호 의안 |
정관 일부 변경의 건 | 상법 개정에 따른 정관 변경 |
| 제3호 의안 |
이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제4호 의안 |
감사 보수한도 승인의 건 | - |