주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 송파구 송파동 송파여성문화회관 소극장(지하1층) |
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| 4. 의안 주요내용 | (보고사항) 감사보고, 영업보고 (결의사항) 제1호의안 : 제40기(2010.01.01~12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금 처리계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 이사 중임의 건(사외이사 1명) 제3호의안 : 감사 중임의 건(감사 1명) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김남웅 | 1946-07-15 | 3 | 재선임 | 강원도 의회사무처 총무담당관 | - | 경원대학교 경영학과 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성만 | 1948-01-17 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)화협 상무이사 / 아시아 파이낸스 이사 | (주)일신석재 감사 |
광주상업 고등학교 |
대한 민국 |