주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-30 | 10:00 ~ 11:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 송파구 송파동 송파여성문화회관 | ||
| 4. 의안 주요내용 | (보고사항) 감사보고, 영업보고 (결의사항) 제1호의안 : 제41기(2011.01.01 ~ 12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 이익잉여금 처분의 건 제3호의안 : 이사 중임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김현영 | 1958-10-25 | 3 | 재선임 | 일성건설(주) 상무 선원건설(주) 부사장 (주)일신석재 대표이사(現) |
(주)일신석재 대표이사 | 한양대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 김영태 | 1947-07-05 | 3 | 재선임 | (주)일화 이사 (주)세일로 대표이사(現) (주)일신석재 이사(現) |
(주)일신석재 이사 | 한양대학교 화학공학과 | 대한민국 |
| 이형진 | 1976-01-14 | 3 | 재선임 | (재)세계기독교통일신령협회유지재단 자산관리 국장(現) 변호사 |
(주)일신석재 이사 | 고려대학교 법학과 | 대한민국 |