정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014-03-06 | |
| 3. 정정사유 | 1. 4.의안주요내용 나.부의안건 중 제2호 이사 선임 및 제3 호 감사 선임세부내역 확정 2. 의안 추가(제6호 의안으로 '임원퇴직금규정 개정 승인의 건' 추가) |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4.의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호의안 : 제43기(2013.01.01~201 3.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉 여금 처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제3호의안 : 감사 선임의 건 - 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인 의 건 - 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인 의 건 |
가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호의안 : 제43기(2013.01.01~201 3.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉 여금 처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) - 제3호의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) - 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인 의 건 - 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인 의 건 - 제6호의안 : 임원퇴직금규정 개정 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-28 | 10 :00 | |
| 3. 장소 | 경기도 이천시 부발읍 신원리 644-1 당사 물류센터 내 전시실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호의안 : 제43기(2013.01.01~2013.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명,기타비상무이사 1명) - 제3호의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) - 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제6호의안 : 임원퇴직금규정 개정 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | 2014-03-06 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정권 | 1952-06-06 | 3 | 신규선임 | 주식회사 일흥 조선 감사 제원회계법인 파트너 삼덕회계법인 회계사 안건회계법인 회계사 |
세계기독 교통일신 령협회 유지재단 기획감사 국장 |
서울대학교 회계학 석사 |
대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김남웅 | 1946-07-15 | 3 | 재선임 | 강원도 의회사무처 총무담당자 | 주식회사 일신석재 사외이사 |
경원대학교 경영학과 |
대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성만 | 1948-01-17 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)화협 상무 이사 / 아시아 파이낸스 이사 |
주식회사 일신석재 감사 |
광주상업 고등학교 |
대한민국 |