정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제43기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 82,370 | - 매출액 | 37,998 | |
| - 부채총계 | 26,448 | - 영업이익 | 1,077 | ||
| - 자본금 | 38,728 | - 당기순이익 | 326 | ||
| - 자본총계 | 55,921 | *주당순이익(원) | 4 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 기타비상무이사 1명 감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
- 제1호의안 : 제43기(2013.01.01~201 3.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉 여금 처분계산서(안) 승인의 건 * 원안대로 승인 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) * 원안대로 승인 - 제3호의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) * 원안대로 승인 - 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인 의 건 * 원안대로 승인 - 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인 의 건 * 원안대로 승인 - 제6호의안 : 임원퇴직금규정 개정 승인의 건 * 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-03-13 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정권 | 1952-06-06 | 3 | 신규선임 | 주식회사 일흥 조선 감사 제원회계법인 파트너 삼덕회계법인 회계사 안건회계법인 회계사 |
세계기독 교통일신 령협회 유지재단 기획감사 국장 |
서울대학교 회계학 석사 |
대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김남웅 | 1946-07-15 | 3 | 재선임 | 강원도 의회사무처 총무담당자 | 주식회사 일신석재 사외이사 |
경원대학교 경영학과 |
대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성만 | 1948-01-17 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)화협 상무 이사 / 아시아 파이낸스 이사 |
주식회사 일신석재 감사 |
광주상업 고등학교 |
대한민국 |