주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 이천시 부발읍 신원리 644-1 당사 물류센터 내 전시실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 나. 부의안건 - 제1호의안 : 제44기(2014.01.01~2014.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현영 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 일성건설(주) 상무 선원건설(주) 부사장 (주)일신석재 대표이사(現) |