주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 이천시 부발읍 신원리 644-1 당사 물류센터 내 전시실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제45기(2015.01.01~2015.12.31)재무제표 (결손금 처리계산서(안) 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사1명) ·제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보: 김학선) ·제3-2호 : 사내이사 선임의 건(후보: 안진삼) ·제3-3호 : 사외이사 선임의 건(후보: 최이덕) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학선 | 1960-06 | 3 | 신규선임 | 주식회사 일신석재 총괄본부장 주식회사 애생 대표이사 주식회사 은석석재 대표이사 천지선학원 건설본부 자문역(現) |
| 안진삼 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | FMI주식회사 기획실장 주식회사 화신 기획부장 주식회사 일신석재 경영기획본부장(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최이덕 | 1948-03 | 3 | 신규선임 | 세계일보 총무부장 세계일보 국제연수원장 등 |
해당없음. |