주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-31 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 이천시 부발읍 신원리 644-1 당사 물류센터 내 전시실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제46기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표(결손금 처리계산서(안) 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사1명) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정권 | 1952-06 | 3 | 재선임 | 안건회계법인 회계사 통일그룹 기획감사국장(現) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재형 | 1956-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (주)스톤아트 대표이사(前) (주)나우에셋 회장(前) |