주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기 이천시 부발읍 신원리 644-1 당사 물류센터내 전시실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제48기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(결손금 처리계산서(안) 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 의결사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'의 주주총회 목적사항별 기재사항을 참고하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학선 | 1960-06 | 3 | 재선임 | 주식회사 일신석재 총괄본부장 주식회사 애생 대표이사 주식회사 은성석재 대표이사 주식회사 일신석재 대표이사(現) |
| 조용철 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | (주)일신석재 중국지사장 (주)일신석재 유통조달본부장 (주)일신석재 총괄본부장(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류순식 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | 강원도 태백시청 공직 근무 주식회사 파나월드 이사(現) |
주식회사 파나월드(이사) |