정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,253,229 | - 매출액 | 706,210 | |
| - 부채총계 | 617,054 | - 영업이익 | 33,152 | ||
| - 자본금 | 25,000 | - 당기순이익 | -42,808 | ||
| - 자본총계 | 636,175 | *주당순이익(원) | -5,823 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 544,548 | - 매출액 | 478,608 | |
| - 부채총계 | 255,132 | - 영업이익 | 7,683 | ||
| - 자본금 | 25,000 | - 당기순이익 | 4,553 | ||
| - 자본총계 | 289,416 | *주당순이익(원) | 911 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,000,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 7 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 수치입니다. - 상기 연결재무제표 기준 주당순이익은 지배기업의 소유주지분 기준입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 55기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 68.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 보통결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 68.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(임태기) | 가결 | 68.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(김승) | 가결 | 68.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(최철우) | 가결 | 44.6 | 99.2 | 0.8 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 63.4 | 100.0 | 0.0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임태기 | 1966-11 | 3 | 재선임 | 前. 사조그룹 경영기획실장 現. 사조산업(주) 경영관리본부장 |
| 김승 | 1977-12 | 3 | 신규선임 | 前. SK증권(주) 애널리스트 前. 신테카바이오 CMO 前. 사조산업(주) 재무경영팀장 現. 사조그룹 경영협의실 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최철우 | 1959-05 | 3 | 신규선임 | 前. 우리은행 호치민지점장 前. 우리금융지주 상무 前. 우리금융저축은행 전무 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최철우 | 1959-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前. 우리은행 호치민지점장 前. 우리금융지주 상무 前. 우리금융저축은행 전무 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 24. 금속포장용기 제조 및 판매업 25. 수목원 조성 및 운영업 26. 산림경영 및 산림자원개발업 27. 양봉업 |
사업 내재화 및 다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 24. 전 각호에 부대되는 사업일체 | 28. 전 각호에 부대되는 사업일체 | 신규 목적 추가에 따른 각호 변경 | |