주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-30 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 남창동 51-1번지 롯데손해보험빌딩 21층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 - 제 41기 (2011.01.01~2011.12.31)대차대조표,손익계산서 및 이익잉여(결손)금 처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 4%) 제 2호 의안 - 이사선임의 건(2인) 2-1호 기타비상무이사 선임의 건 2-2호 사내이사 선임의 건 제 3호 의안 정관변경의 건 제 4호 의안 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 제1호 의안의 현금배당은 액면가액을 기준 4%(200원)입니다.관련공시를 참조하여주시기 바랍니다. | ||
| ※ 관련공시 | ※ 관련공시 : 현금배당 공시 ( 2012.03.07 ) | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이인우 | 1949-07-01 | 3 | 재선임 | 사조산업 대표이사 | 사조해표,사조대림 대표이사 | 서울대학교 | 대한민국 |
| 주진우 | 1949-08-28 | 3 | 재선임 | 사조산업 대표이사 | 사조그룹 회장 | 서울대학교 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 21.단미사료제조업 22.천연조미료제품 제조업 23. 고기통조림 제조업 |
신규사업진출 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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