주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-29 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 남창동 51-1 롯데손해보험빌딩 21층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 감사보고 및 영업보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제42기(2012.01.01~2012.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 사내이사 선임의 건(1명) - 제2-2호 사외이사 선임의 건(1명) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(1명) 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정수 | 1951-05-21 | 3 | 신규선임 | 사조씨푸드(주) 대표이사 | 좌동 | 수산대 어업학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박사천 | 1940-12-29 | 3 | 재선임 | 63-74 경북도청 근무 74-97 사조산업 근무 97-01 협동제책 근무 |
자영업 | 대구상업고등학교 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박사천 | 1940-12-29 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 63-74 경북도청 근무 74-97 사조산업 근무 97-01 협동제책 근무 |
자영업 | 대구상업고등학교 | 대한민국 |