정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제42기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 532,756 | - 매출액 | 433,279 | ||
| - 부채총계 | 322,847 | - 영업이익 | 13,032 | ||
| - 자본금 | 25,000 | - 당기순이익 | 17,002 | ||
| - 자본총계 | 209,909 | *주당순이익(원) | 3,438 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 사외이사 1명 재선임 감사위원 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제42기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 사내이사 선임의 건(1명) - 제2-2호 사외이사 선임의 건(1명) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(1명) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 1.재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 별도재무제표 기준으로 작성된 수치입니다. - 대표이사 이갑숙 이사의 임기만료에 따라 금일 이사회 결의로 김정수 이사가 대표이사로 선임 되었습니다. |
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| ※관련공시 | -주주총회소집결의 (2013.3.05) -대표이사 변경 (2013.03.29) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정수 | 1951-05-21 | 3 | 신규선임 | 사조씨푸드(주) 대표이사 | 좌동 | 수산대 어업학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박사천 | 1940-12-29 | 3 | 재선임 | 63-74 경북도청 근무 74-97 사조산업 근무 97-01 협동제책 근무 |
자영업 | 대구상업고등학교 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박사천 | 1940-12-29 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 63-74 경북도청 근무 74-97 사조산업 근무 97-01 협동제책 근무 |
자영업 | 대구상업고등학교 | 대한민국 |