주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 소월로 3 롯데손해보험빌딩 21층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 감사보고 및 영업보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제43기(2013.01.01 ~ 2013.12.31) 재무제표(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 기타비상무이사 선임의 건 (1명) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (2명) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (2명) 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이일향 | 1930-01-07 | 3 | 재선임 | - | - | 효성여대 가정학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최칠규 | 1950-04-17 | 3 | 재선임 | - | 피앤디에셋(주) 대표이사 | 서울대 법학과 졸업 | 대한민국 |
| 이명성 | 1952-07-27 | 3 | 신규선임 | - 사조산업(주) 영업본부장 - (주)사조오양 대표이사 - (주)사조시스템즈 대표이사 |
- | 영남대 경제학과 졸업 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최칠규 | 1950-04-17 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - | 피앤디에셋(주) 대표이사 | 서울대 법학과 졸업 | 대한민국 |
| 이명성 | 1952-07-27 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 사조산업(주) 영업본부장 - (주)사조오양 대표이사 - (주)사조시스템즈 대표이사 |
- | 영남대 경제학과 졸업 | 대한민국 |