정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 4 3 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,458,791 | - 매출액 | 1,566,968 | |
| - 부채총계 | 1,022,746 | - 영업이익 | 28,570 | ||
| - 자본금 | 25,000 | - 당기순이익 | -11,811 | ||
| - 자본총계 | 436,045 | *주당순이익(원) | -983 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 555,021 | - 매출액 | 376,066 | |
| - 부채총계 | 343,596 | - 영업이익 | 10,078 | ||
| - 자본금 | 25,000 | - 당기순이익 | 1,127 | ||
| - 자본총계 | 211,425 | *주당순이익(원) | 228 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명 재선임 사외이사 1명 재선임 감사위원 1명 재선임 사외이사 1명 신규선임 감사위원 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제43기(2013.01.01 ~ 2013.12.31) 재무제표(안) 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 기타비상무이사 선임의 건 (1명) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (2명) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (2명) → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 1.재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 수치입니다. - 상기 감사위원의 수는 금일 선임된 이명성 사외이사를 포함합니다. (금일 임기만료된 '김승환'감사위원 제외) |
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| ※ 관련공시 | 2014-03-13 주주총회소집공고 2014-02-27 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이일향 | 1930-01-07 | 3 | 재선임 | - | - | 효성여대 가정학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최칠규 | 1950-04-17 | 3 | 재선임 | - | 피앤디에셋(주) 대표이사 | 서울대 법학과 졸업 | 대한민국 |
| 이명성 | 1952-07-27 | 3 | 신규선임 | - 사조산업(주) 영업본부장 - (주)사조오양 대표이사 - (주)사조시스템즈 대표이사 |
- | 영남대 경제학과 졸업 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최칠규 | 1950-04-17 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - | 피앤디에셋(주) 대표이사 | 서울대 법학과 졸업 | 대한민국 |
| 이명성 | 1952-07-27 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 사조산업(주) 영업본부장 - (주)사조오양 대표이사 - (주)사조시스템즈 대표이사 |
- | 영남대 경제학과 졸업 | 대한민국 |