주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 소월로 3 롯데손해보험빌딩 21층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 감사보고 및 영업보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제44기(2014.01.01 ~ 2014.12.31) 재무제표(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (1명) - 제2-2호 : 기타비상무이사 선임의 건 (1명) 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 주진우 | 1949-08-28 | 3 | 재선임 | - | 사조그룹 회장 | 서울대 정치학과 졸 | 대한민국 |
| 이인우 | 1949-07-01 | 3 | 재선임 | - | 사조해표 대표이사 사조대림 대표이사 |
서울대 경제학과 졸 | 대한민국 |