주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 소월로 3 롯데손해보험빌딩 21층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제46기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 <부의안건> ○ 제1호 의안 : 제46기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무 제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연 결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (3인) - 제2-1호 : 기타비상무이사 선임의 건 (1인) - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (2인) ○ 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (2인) ○ 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이일향 | 1930-01 | 3 | 재선임 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최칠규 | 1950-04 | 3 | 재선임 | (주)피앤디에셋 대표이사 | 사조씨푸드(주) (사외이사) |
| 이명성 | 1952-07 | 3 | 재선임 | (주)사조오양 대표이사 | (주)사조대림 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최칠규 | 1950-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)피앤디에셋 대표이사 |
| 이명성 | 1952-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)사조오양 대표이사 |