정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,010,708 | - 매출액 | 702,113 | |
| - 부채총계 | 603,009 | - 영업이익 | 49,243 | ||
| - 자본금 | 25,000 | - 당기순이익 | 30,056 | ||
| - 자본총계 | 407,699 | *주당순이익(원) | 5,341 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 508,173 | - 매출액 | 385,748 | |
| - 부채총계 | 265,307 | - 영업이익 | 28,533 | ||
| - 자본금 | 25,000 | - 당기순이익 | 16,813 | ||
| - 자본총계 | 242,866 | *주당순이익(원) | 3,400 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 741,750,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명 재선임 사외이사 2명 재선임 감사위원 2명 재선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제46기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제46기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 3%) → 원안대로 가결 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (3인) - 제2-1호 : 기타비상무이사 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 → 원안대로 가결 ○ 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 → 원안대로 가결 ○ 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 수치입니다. - 상기 시가배당률은 주주명부 폐쇄일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2017-02-23 주주총회소집결의 2017-03-21 현금ㆍ현물 배당 결정 2017-03-21 주주총회소집공고 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이일향 | 1930-01 | 3 | 재선임 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최칠규 | 1950-04 | 3 | 재선임 | 現. (주)피앤디에셋 대표이사 | 사조씨푸드(주) (사외이사) |
| 이명성 | 1952-07 | 3 | 재선임 | 前. (주)사조오양 대표이사 | (주)사조대림 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최칠규 | 1950-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現. (주)피앤디에셋 대표이사 |
| 이명성 | 1952-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前. (주)사조오양 대표이사 |