주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 후암로 107 (게이트웨이타워 지하2층 다이나믹교육센터 대교육장) |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제47기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 <부의안건> ○ 제1호 의안 : 제47기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무 제표(이익잉여금처분계산서(案) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 4%) ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 - 제2-2호 : 기타비상무이사 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주진우 | 1949-08 | 3 | 재선임 | 現. 사조그룹 회장 |
| 이인우 | 1949-07 | 3 | 재선임 | 現. 사조그룹 식품부문 총괄부회장 前. 사조해표, 사조대림 대표이사 |