정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 659,779 | - 매출액 | 610,688 | |
| - 부채총계 | 285,543 | - 영업이익 | 23,273 | ||
| - 자본금 | 34,280 | - 당기순이익 | 27,360 | ||
| - 자본총계 | 374,236 | *주당순이익(원) | 407 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 487,259 | - 매출액 | 404,334 | |
| - 부채총계 | 227,719 | - 영업이익 | 11,090 | ||
| - 자본금 | 34,280 | - 당기순이익 | 5,446 | ||
| - 자본총계 | 259,540 | *주당순이익(원) | 97 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,679,456,550 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명(간영범) 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-03 주주총회소집결의 2026-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 43.7 | 95.5 | 4.5 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 42.6 | 93.0 | 7.0 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사외이사 1명) -제 3-1호 사외이사 간영범 선임의 건 |
가결 | 41.5 | 90.6 | 9.4 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.7 | 85.9 | 14.1 | 특별이해관계자 의결권 행사 제한 |
| 제5호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 42.6 | 93.1 | 6.9 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건 | 가결 | 40.4 | 88.1 | 11.9 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 간영범 | 1972-06 | 3 | 재선임 | 前)공군본부 군사법원 심판부장 前)국방부 고등군사법원 고등1부 판사 前)한국 수입협회 자문변호사 現)법무법인 행복 변호사 現)국회 입법지원 위원 現)재단법인 대기학원 이사 |
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