주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사상구 장인로 77번길 52(학장동) 한국특수형강(주) 본사 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 - 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 - 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 3명) 제3호 의안 - 감사위원 선임의 건(사외이사 3명) 제4호 의안 - 이사보수한도승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. ※ 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장세현 | 1964-03 | 2 | 재선임 | 前 한국철강(주) 기획조정실장 現 한국특수형강(주) 대표이사 |
| 조권제 | 1951-04 | 2 | 재선임 | 前 동국제강(주) 상무이사 前 유니온스틸(주) 상무이사 現 한국특수형강(주) 대표이사 |
| 박해권 | 1964-12 | 2 | 재선임 | 前 한국특수형강(주) 재무팀장 現 한국특수형강(주) 경영기획본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이수환 | 1943-03 | 2 | 재선임 | 前 동국제강(주) 감사 前 국제통운 부사장 現 한국특수형강(주) 감사위원장 |
해당사항 없음 |
| 전진국 | 1964-09 | 2 | 재선임 | 前 삼일회계법인 공인회계사 現 한국특수형강(주) 감사위원 |
해당사항 없음 |
| 윤병덕 | 1954-05 | 2 | 재선임 | 前 세기물류(주) 대표이사 現 한국특수형강(주) 감사위원 |
해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수환 | 1943-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 동국제강(주) 감사 前 국제통운 부사장 現 한국특수형강(주) 감사위원장 |
| 전진국 | 1964-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 삼일회계법인 공인회계사 現 한국특수형강(주) 감사위원 |
| 윤병덕 | 1954-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 세기물류(주) 대표이사 現 한국특수형강(주) 감사위원 |