정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 0 | - 매출액 | 0 | |
| - 부채총계 | 0 | - 영업이익 | 0 | ||
| - 자본금 | 0 | - 당기순이익 | 0 | ||
| - 자본총계 | 0 | *주당순이익(원) | 0 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 313,533 | - 매출액 | 390,967 | |
| - 부채총계 | 246,071 | - 영업이익 | -8,231 | ||
| - 자본금 | 16,177 | - 당기순이익 | -22,331 | ||
| - 자본총계 | 67,462 | *주당순이익(원) | -690 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고 - 제49기 재무제표 보고 2) 부의안건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 3명) → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사 3명) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2020-02-27 주주총회소집결의 2020-03-20 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장세현 | 1964-03 | 2 | 재선임 | 前) 한국철강(주) 기획조정실장 現) 환영철강공업(주) 부사장 現) 한국특수형강(주) 대표이사 |
| 조권제 | 1951-04 | 2 | 재선임 | 前) 유니온스틸(주) 상무이사 前) 동국제강(주) 상무이사 前) 당진고대부두운영(주) 대표이사 現) 한국특수형강(주) 대표이사 |
| 박해권 | 1964-12 | 2 | 재선임 | 前) 한국특수형강(주) 재무팀 現) 한국특수형강(주) 경영기획본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이수환 | 1943-03 | 2 | 재선임 | 前) 동국제강(주) 상무이사 前) 동국제강(주) 감사 前) 국제통운 부사장 現) 한국특수형강(주) 감사위원장 |
- |
| 윤병덕 | 1954-05 | 2 | 재선임 | 前) 세기물류(주) 대표이사 現) 한국특수형강(주) 감사위원 |
- |
| 전진국 | 1964-09 | 2 | 재선임 | 前) 삼일회계법인 공인회계사 現) 전진국세무회계사무소 대표 現) 한국특수형강(주) 감사위원 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수환 | 1943-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 동국제강(주) 상무이사 前) 동국제강(주) 감사 前) 국제통운 부사장 現) 한국특수형강(주) 감사위원장 |
| 윤병덕 | 1954-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 세기물류(주) 대표이사 現) 한국특수형강(주) 감사위원 |
| 전진국 | 1964-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 삼일회계법인 공인회계사 現) 전진국세무회계사무소 대표 現) 한국특수형강(주) 감사위원 |