정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-05-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-04-24 | |
| 3. 정정사유 | 의안 주요 내용 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 이사 선임 등 | 가. 보고사항 1) 감사보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ① 제2-1호 의안 : 사내이사 한길구 선임의 건 ② 제2-2호 의안 : 사내이사 김계복 선임의 건 ③ 제2-3호 의안 : 사내이사 박성우 선임의 건 ④ 제2-4호 의안 : 사내이사 박세욱 선임의 건 ⑤ 제2-5호 의안 : 사외이사 이선영 선임의 건 ⑥ 제2-6호 의안 : 사외이사 김철준 선임의 건 ⑦ 제2-7호 의안 : 사외이사 김병식 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 ① 제3-1호 의안 : 감사위원 이선영 선임의 건 ② 제3-2호 의안 : 감사위원 김철준 선임의 건 ③ 제3-3호 의안 : 감사위원 김병식 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-06-05 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사상구 장인로 77번길 52(학장동) 본사 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ① 제2-1호 의안 : 사내이사 한길구 선임의 건 ② 제2-2호 의안 : 사내이사 김계복 선임의 건 ③ 제2-3호 의안 : 사내이사 박성우 선임의 건 ④ 제2-4호 의안 : 사내이사 박세욱 선임의 건 ⑤ 제2-5호 의안 : 사외이사 이선영 선임의 건 ⑥ 제2-6호 의안 : 사외이사 김철준 선임의 건 ⑦ 제2-7호 의안 : 사외이사 김병식 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 ① 제3-1호 의안 : 감사위원 이선영 선임의 건 ② 제3-2호 의안 : 감사위원 김철준 선임의 건 ③ 제3-3호 의안 : 감사위원 김병식 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-05-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2020-04-24 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한길구 | 1964-03 | 2 | 신규선임 | 전) ㈜매직디스플레이 대표이사 현) KISCO홀딩스㈜ 사외이사 |
| 김계복 | 1958-08 | 2 | 신규선임 | 전) 동국제강㈜ 기획실장(상무) 전) 동국제강㈜ 경영지원본부장(전무이사) 전) 동국제강㈜ 영업,원료구입본부장(전무이사) 전) 동국제강㈜ 냉연사업본부 부산공장장(전무) 현) YK Steel㈜ 총괄임원 생산본부, 경영지원본부(전무) |
| 박성우 | 1963-05 | 2 | 신규선임 | 전) ㈜매직디스플레이 대표이사 현) 중국광주정남전자(유) 동사장 |
| 박세욱 | 1971-12 | 2 | 신규선임 | 전) ㈜매직디스플레이 CFO 현) ㈜매직홀딩스 대표이사 |
| 이선영 | 1952-12 | 2 | 신규선임 | 전) 한국철강, 환영철강근무 이사 전) CH상사 대표이사 |
| 김철준 | 1965-06 | 2 | 신규선임 | 전) 부산지방경찰청 차장 전) 서울지방경찰청 생활안전부장 전) 경기지방경찰청 제1부장 전) 서울지방경찰청 수사부장 현) 부산외국어대학교 교수 |
| 김병식 | 1968-02 | 2 | 신규선임 | 전) 한울회계법인 부산본부 상무이사 전) 낙동강유역환경청 수계관리기금 평가위원 현) 회계법인 공감 전무이사 현) 동래세무서 납세자보호위원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이선영 | 1952-12 | 2 | 신규선임 | 전) 한국철강, 환영철강근무 이사 전) CH상사 대표이사 |
없음 |
| 김철준 | 1965-06 | 2 | 신규선임 | 전) 부산지방경찰청 차장 전) 서울지방경찰청 생활안전부장 전) 경기지방경찰청 제1부장 전) 서울지방경찰청 수사부장 현) 부산외국어대학교 교수 |
서영산업개발 (사외이사) |
| 김병식 | 1968-02 | 2 | 신규선임 | 전) 한울회계법인 부산본부 상무이사 전) 낙동강유역환경청 수계관리기금 평가위원 현) 회계법인 공감 전무이사 현) 동래세무서 납세자보호위원 |
회계법인공감 (전무이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이선영 | 1952-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 한국철강, 환영철강근무 이사 전) CH상사 대표이사 |
| 김철준 | 1965-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 부산지방경찰청 차장 전) 서울지방경찰청 생활안전부장 전) 경기지방경찰청 제1부장 전) 서울지방경찰청 수사부장 현) 부산외국어대학교 교수 |
| 김병식 | 1968-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 한울회계법인 부산본부 상무이사 전) 낙동강유역환경청 수계관리기금 평가위원 현) 회계법인 공감 전무이사 현) 동래세무서 납세자보호위원 |