임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ① 제2-1호 의안 : 사내이사 한길구 선임의 건 → 원안대로 승인 ② 제2-2호 의안 : 사내이사 김계복 선임의 건 → 부결 ③ 제2-3호 의안 : 사내이사 박성우 선임의 건 → 원안대로 승인 ④ 제2-4호 의안 : 사내이사 박세욱 선임의 건 → 원안대로 승인 ⑤ 제2-5호 의안 : 사외이사 이선영 선임의 건 → 원안대로 승인 ⑥ 제2-6호 의안 : 사외이사 김철준 선임의 건 → 원안대로 승인 ⑦ 제2-7호 의안 : 사외이사 김병식 선임의 건 → 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 ① 제3-1호 의안 : 감사위원 이선영 선임의 건 → 원안대로 승인 ② 제3-2호 의안 : 감사위원 김철준 선임의 건 → 원안대로 승인 ③ 제3-3호 의안 : 감사위원 김병식 선임의 건 → 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 임원퇴직금규정 변경의 건 → 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2020-06-05 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - 당사는 2020년 6월 5월 임시주주총회시 전자투표를 실시하였습니다. | ||
| ※ 관련공시 | 2020-05-21 주주총회소집결의 2020-05-21 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한길구 | 1964-03 | 2 | 신규선임 | 전) ㈜매직디스플레이 대표이사 전) KISCO홀딩스㈜ 사외이사 |
| 박성우 | 1963-05 | 2 | 신규선임 | 전) ㈜매직디스플레이 대표이사 현) 중국광주정남전자(유) 동사장 |
| 박세욱 | 1971-12 | 2 | 신규선임 | 전) ㈜매직디스플레이 CFO 현) ㈜매직홀딩스 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이선영 | 1952-12 | 2 | 신규선임 | 전) 한국철강, 환영철강공업 이사 전) CH상사 대표이사 |
없음 |
| 김철준 | 1965-06 | 2 | 신규선임 | 전) 부산지방경찰청 차장 전) 서울지방경찰청 생활안전부장 전) 경기지방경찰청 제1부장 전) 서울지방경찰청 수사부장 현) 부산외국어대학교 교수 |
서영산업개발 (사외이사) |
| 김병식 | 1968-02 | 2 | 신규선임 | 전) 한울회계법인 부산본부 상무이사 전) 낙동강유역환경청 수계관리기금 평가위원 현) 회계법인 공감 전무이사 현) 동래세무서 납세자보호위원 |
회계법인 공감 (전무이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이선영 | 1952-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 한국철강, 환영철강공업 이사 전) CH상사 대표이사 |
| 김철준 | 1965-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 부산지방경찰청 차장 전) 서울지방경찰청 생활안전부장 전) 경기지방경찰청 제1부장 전) 서울지방경찰청 수사부장 현) 부산외국어대학교 교수 |
| 김병식 | 1968-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 한울회계법인 부산본부 상무이사 전) 낙동강유역환경청 수계관리기금 평가위원 현) 회계법인 공감 전무이사 현) 동래세무서 납세자보호위원 |