주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 함안군 칠서면 공단동길 98 (주)한국특강 칠서공장 대강당 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1)본 정기주주총회의 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. 2)제1호 의안인 제55기 재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의2 및 당사 정관 제 43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 확정 이사회 결의(예정)일 : 2026.03.23 3)임원선임은 사내이사 4명, 사외이사 1명, 감사위원이 되는 사외이사 2명입니다. 후보자의 상세내역은 아래를 참고하시기 바랍니다. 4)당사의 감사위원은 전원 사외이사입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | - 제1호 의안은 상법 제 449조의2 및 정관 제43조에 따른 요건이 충족될 경우 이를 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있습니다. ※이익배당 예정 내용 : 1주당 현금 100원 |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 2-1호 : 주식병합에 따른 액면가액 변경 (액면가 500원 → 1,000원) 2-2호 : 사채발행 한도 변경 2-3호 : 상법 개정 반영 및 문구 정비 |
| 3 | 이사 선임의 건 | 3-1호 : 사내이사 후보자 한길구 3-2호 : 사내이사 후보자 박성우 3-3호 : 사내이사 후보자 박세욱 3-4호 : 사내이사 후보자 김영규 3-5호 : 사외이사 후보자 김병수 |
| 4 | 감사위원 선임의 건 | 후보자 김병수 |
| 5 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 5-1호 : 후보자 홍영표 5-2호 : 후보자 박기종 |
| 6 | 이사보수한도 승인의 건 | 50억원 |
| 7 | 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 | - |
| 8 | 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건 | - |
| 9 | 주식매수선택권(스톡옵션) 부여의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한길구 | 1964-03 | 2 | 신규선임 | 전) (주)매직디스플레이 대표이사 전) KISCO홀딩스(주) 사외이사 현) (주)한국특강 회장 |
| 박성우 | 1963-05 | 2 | 재선임 | 전) (주)매직디스플레이 대표이사 전) 중국광주정남전자(유) 동사장 현) (주)한국특강 대표이사 |
| 박세욱 | 1971-12 | 2 | 재선임 | 전) (주)매직디스플레이 CFO 현) (주)매직홀딩스 대표이사 현) (주)한국특강 부사장 |
| 김영규 | 1967-05 | 2 | 재선임 | 전) 환영철강(주) 현) (주)한국특강 부산PU장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍영표 | 1976-03 | 2 | 신규선임 | 전) 삼일회계법인 Senior Manager 전) 신한회계법인 이사 현) 안세회계법인 상무이사 현) 여성가족과평생교육진흥원 감사 |
안세회계법인(상무이사) 여성가족과평생교육진흥원(감사) |
| 박기종 | 1964-08 | 2 | 재선임 | 전) KB국민카드 준법감시인 전) (주)심원인터내셔널 감사 전) (주)미경전자 감사 전) 수부건설(주) 임원 |
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| 김병수 | 1964-06 | 2 | 재선임 | 전) KB국민은행 지역본부장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍영표 | 1976-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 삼일회계법인 Senior Manager 전) 신한회계법인 이사 현) 안세회계법인 상무이사 현) 여성가족과평생교육진흥원 감사 |
| 박기종 | 1964-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) KB국민카드 준법감시인 전) (주)심원인터내셔널 감사 전) (주)미경전자 감사 전) 수부건설(주) 임원 |
| 김병수 | 1964-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) KB국민은행 지역본부장 |