주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사상구 장인로 77번길52(학장동) 한국특수형강(주) 본사 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 -제48기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 -정관 일부변경의 건 제3호 의안 -이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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※ 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. ※ 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||