주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로 395번길49, (주)오뚜기 중앙연구소 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제55기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (1) 제2-1호 의안: 집중투표제 배제 조항 변경의 건 (2) 제2-2호 의안: 이사의 수 관련 변경의 건 (3) 제2-3호 의안: 이사 임기 관련 변경의 건 (4) 제2-4호 의안: 독립이사 명칭 변경의 건 (5) 제2-5호 의안: 감사위원 분리선임 인원 추가의 건 (6) 제2-6호 의안: 감사위원 선임, 해임 관련 변경의 건 (7) 제2-7호 의안: 전자주주총회 도입 관련 변경의 건 (8) 제2-8호 의안: 기타 정관 정비 관련 변경의 건 3) 제3호 의안 : 함영준 사내이사 후보자 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 안태식 사외이사 후보자 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 해당사항 없음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함영준 | 1959-03 | 3 | 재선임 | 現 오뚜기 대표이사 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안태식 | 1956-03 | 3 | 신규선임 | - 한국 회계학회 회장 - 서울대학교 경영대학 교수, 학장, 회계학 연구센터장 - 에코프로 감사위원장 및 사외이사 - 現 서울대학교 경영대학 명예교수 |
해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안태식 | 1956-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국 회계학회 회장 - 서울대학교 경영대학 교수, 학장, 회계학 연구센터장 - 에코프로 감사위원장 및 사외이사 - 現 서울대학교 경영대학 명예교수 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 (상법개정에 따른 배제조항 삭제, 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용) |
| 집중투표제 배제 | - | - |