정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,641,076 | - 매출액 | 3,674,545 | |
| - 부채총계 | 1,438,289 | - 영업이익 | 177,251 | ||
| - 자본금 | 20,039 | - 당기순이익 | 72,136 | ||
| - 자본총계 | 2,202,787 | *주당순이익(원) | 20,279 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,594,456 | - 매출액 | 2,988,655 | |
| - 부채총계 | 889,836 | - 영업이익 | 89,381 | ||
| - 자본금 | 20,039 | - 당기순이익 | 61,772 | ||
| - 자본총계 | 1,704,620 | *주당순이익(원) | 17,960 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 9,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 30,953,943,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사외이사인 감사위원 1명 신규선임 -사내이사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 71.43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-20 주주총회소집결의 2026-02-25 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 76.6 | 99.1 | 0.9 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 집중투표제 배제 조항 변경의 건 | 가결 | 64.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 이사의 수 관련 변경의 건 | 가결 | 72.7 | 94.0 | 6.0 | - |
| 제2-3호 | 특별결의 | 이사 임기 관련 변경의 건 | 가결 | 73.2 | 94.7 | 5.3 | - |
| 제2-4호 | 특별결의 | 독립이사 명칭 변경의 건 | 가결 | 77.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-5호 | 특별결의 | 감사위원 분리선임 인원 추가의 건 | 가결 | 77.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-6호 | 특별결의 | 감사위원 선임, 해임 관련 변경의 건 | 가결 | 77.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-7호 | 특별결의 | 전자주주총회 도입 관련 변경의 건 | 가결 | 77.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-8호 | 특별결의 | 기타 정관 정비 관련 변경의 건 | 가결 | 77.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 함영준 사내이사 후보자 선임의 건 (임기: 3년) |
가결 | 76.6 | 99.1 | 0.9 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 안태식 사외이사 후보자 선임의 건(임기: 3년) |
가결 | 63.6 | 99.0 | 1.0 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 61.7 | 90.9 | 9.1 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함영준 | 1959-03 | 3 | 재선임 | 現 오뚜기 대표이사 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안태식 | 1956-03 | 3 | 신규선임 | - 한국 회계학회 회장 - 서울대학교 경영대학 교수, 학장, 회계학 연구센터장 - 에코프로 감사위원장 및 사외이사 - 現 서울대학교 경영대학 명예교수 |
해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안태식 | 1956-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국 회계학회 회장 - 서울대학교 경영대학 교수, 학장, 회계학 연구센터장 - 에코프로 감사위원장 및 사외이사 - 現 서울대학교 경영대학 명예교수 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 (상법개정에 따른 배제조항 삭제,2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용) |
| 집중투표제 배제 | - | - |