주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 581, 푸른저축은행 본사 4층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제56기 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 770원 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 정관 개정의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(분리선출) - 후보 : 조성권 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(분리선출) - 후보 : 고득성 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조제2항에 따른 감사인 주기적 지정제도 적용대상으로 2025 사업연도부터 증권선물위원회가 지정한 성현회계법인으로 외부감사인이 변경되었습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성권 | 1955-08 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 우리은행(1983-2011) - 예쓰저축은행 대표이사(2011-2013) - 현 국민대학교 경영대학원 객원교수 |
| 고득성 | 1971-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 삼성회계법인(2017-2025) - 현 주성회계법인 대표이사 |