정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 56기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 제1호 의안 관련 사항 : 본 총회일 현재 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되어 상법 제372조 제1항에 의거 2026년 4월 8일(수)에 정기주주총회를 속행하기로 결의하였습니다. 추후 감사보고서 제출 예정이며 이후 속행되는 주주총회에서 재무제표 승인절차를 진행할 예정입니다. ※ 주주총회 속회 일정 ※ - 일시 : 2026년 4월 8일 수요일 오전 9시 - 장소 : 서울특별시 서초구 강남대로 581, 푸른저축은행 본사 4층 강당 2. 상기 '1. 재무제표 승인ㆍ보고' 및 '2. 배당 결의ㆍ보고'는 제1호 의안의 승인 연기로 인하여 기재하지 않았습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-09 주주총회소집결의 2026-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-18 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 지연 제출) 2026-03-18 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제56기 재무제표 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 감사보고서 제출지연으로 속행되는 주주총회에서 재상정하여 결의하기로 함. |
| 2 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 83.0 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3 | 특별결의 | 정관 개정의 건 | 가결 | 83.2 | 100.0 | - | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(분리선출) - 후보 : 조성권 |
가결 | 25.9 | 98.6 | 1.4 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(분리선출) - 후보 : 고득성 |
가결 | 26.3 | 100.0 | - | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성권 | 1955-08 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 우리은행(1983-2011) - 예쓰저축은행 대표이사 (2011-2013) - 현 이투데이 경제신문사 미래설계연구원장 |
| 고득성 | 1971-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 삼성회계법인(2017-2025) - 현 주성회계법인 대표이사 |