정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,275,681 | - 매출액 | 3,675,704 | |
| - 부채총계 | 2,826,018 | - 영업이익 | 527,908 | ||
| - 자본금 | 6,056 | - 당기순이익 | 324,985 | ||
| - 자본총계 | 2,449,663 | *주당순이익(원) | 5,440 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,924,020 | - 매출액 | 968,280 | |
| - 부채총계 | 628,412 | - 영업이익 | 107,115 | ||
| - 자본금 | 6,056 | - 당기순이익 | 68,968 | ||
| - 자본총계 | 1,295,608 | *주당순이익(원) | 1,332 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 500 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 51,762,270,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사1명, 사외이사3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익 입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 금번 결산배당기준일 1매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당배당금(중간배당포함)의 비율입니다. - 상기 3항의 선임후 사외이사수(명)는 2026년 3월 27일 임기만료 예정인 사외이사를 제외하고 산정하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-02-12 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 73.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 72.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 제3-1호 의안 : 사내이사 김상헌 선임의 건 | 가결 | 73.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 제3-2호 의안 : 사외이사 이기영 선임의 건 | 가결 | 73.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 강한철 사외이사 선임의 건 | 가결 | 36.5 | 84.3 | 15.7 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 김보경 사외이사 선임의 건 | 가결 | 43.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 감사위원회 위원 이기영 선임의 건 | 가결 | 42.3 | 99.8 | 0.2 | - |
| 6 | 보통결의 | 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 38.7 | 68.1 | 31.9 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상헌 | 1963-04 | 3 | 재선임 | (현)(주)디엔오토모티브 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이기영 | 1963-10 | 3 | 재선임 | (현)(주)디엔오토모티브 사외이사 | - |
| 강한철 | 1979-03 | 3 | 신규선임 | (현)김·장 법률사무소 변호사 | - |
| 김보경 | 1979-08 | 3 | 신규선임 | (현)연세대학교 교수 | Hashed(해시드) 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기영 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)(주)디엔오토모티브 사외이사 |
| 강한철 | 1979-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)김·장 법률사무소 변호사 |
| 김보경 | 1979-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)연세대학교 교수 |