주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 위례대로 83 밀리토피아호텔 문화센터동 5층 아트홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고의 건 - 영업보고의 건 - 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 나. 부의안건 제1호 의안 : 제55기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분(결손금처리)계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제5호 의안 : 자본금감소(감자결정)의 건 가.자본의 감소를 하는 이유: 결손금보전을 위한 재무구조 개선 나. 자본감소의 방법 기명식 보통주 15주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 "4. 의안 주요내용"의 부의안건 중 미확정 사항은 그 세부 내용 확정 후 재공시 예정입니다. - 상기 "4. 의안 주요내용" 중 부의안건에 대한 세부내용은 별도 공시된 주요사항보고서(감자결정) 및 추후 별도 공시 예정인 "주주총회 소집공고"의 "주주총회 목적사항별 기재사항" 참조 |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-23 감자결정 |
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