정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 717,264 | - 매출액 | 117,974 | |
| - 부채총계 | 258,654 | - 영업이익 | -95,570 | ||
| - 자본금 | 164,652 | - 당기순이익 | -140,570 | ||
| - 자본총계 | 458,609 | *주당순이익(원) | -236 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 675,188 | - 매출액 | 38,634 | |
| - 부채총계 | 431,373 | - 영업이익 | -32,813 | ||
| - 자본금 | 164,652 | - 당기순이익 | -25,379 | ||
| - 자본총계 | 243,814 | *주당순이익(원) | -85 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인, 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-01-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제55기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분(결손금처리) 계산서 포함) 승인의 건 | 가결 | 39.7 | 100 | 0 | - |
| 2 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 39.2 | 98.7 | 1.3 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 39.2 | 98.7 | 1.3 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 제4-1호 의안 사내이사 김재섭 선임의 건 | 가결 | 39.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 제4-2호 의안 사내이사 강선주 선임의 건 | 가결 | 39.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 제4-3호 의안 사외이사 안동규 선임의 건 | 가결 | 39.7 | 100 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | 자본금감소(감자결정)의 건 | 가결 | 39.7 | 100 | 0 | - |
| 6 | 보통결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 39.7 | 100 | 0 | - |
| 7 | 보통결의 | 자기주식처분계획 승인의 건 | 가결 | 39.7 | 100 | 0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재섭 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 한국과학기술원 생물과학과 부교수 에이프로젠제약(주) 이사회의장 (주)에이프로젠(피합병사 소멸법인) 대표이사 (주)에이프로젠바이오로직스(비상장) 대표이사 (주)앱토크롬(舊.에이프로젠헬스케어앤게임즈) 대표이사 (주)에이프로젠메디신 대표이사 (주)지베이스 대표이사 現)(주)에이프로젠 대표이사 現)(주)에이프로젠바이오로직스 대표이사 現)(주)앱튼 대표이사 現)(주)엔투텍 대표이사 |
| 강선주 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | 現)㈜에이프로젠바이오로직스 경영관리본부장 現)㈜앱토크롬(구.에이피헬스케어) 경영관리본부장 現)에이프로젠아이앤씨㈜ 사내이사 現)㈜지베이스 대표이사 現)㈜에이프로젠 상무이사 現)㈜앱튼(구.앱트뉴로사이언스) 상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안동규 | 1956-09 | 3 | 재선임 | University of Iowa(MBA : 재무관리/회계학) 중소기업은행 부행장(마케팅본부/글로벌자금시장본부) 한국금융안전(주) 부사장 중앙대학교 산업창업경영대학원 겸임교수 (주)아시아나노텍 대표이사 (주)제이케이앤씨 경영고문 現)(주)에이프로젠 사외이사 現)제이케이시냅스(주) 사외이사 |
現)제이케이시냅스(주) 사외이사 |