정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-11-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-11-03 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 일정 및 의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 일시 | 2025-12-12 09:00 예정 | 2025-12-12 09:00 |
| 3. 이사회결의일(결정일) | 2025-11-03 | 2025-11-27 |
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 |
가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 강홍기 선임의 건 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선성관 선임의 건 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 주주명부 폐쇄 기준일은 2025년 11월 19일 입니다. - 임시주주총회 개최일시는 2025년 12월 15일 이내 개최 예정이며, 잠정적으로 2025년 12월 12일 개최로 결정되었습니다. 추후 변동사항 발생 시 정정공시 진행 예정입니다. - 제1호 의안인 정관 일부 변경의 건은 이사회 내 위원회로 윤리경영위원회, 임원보수위원회, 사외이사후보추천위원회를 신설하고, 추가 상법 개정안을 반영할 예정입니다. - 제2호의안, 제3호의안에 해당하는 감사위원이 되는 사외이사는 대상자가 아직 확정되지 않았으나, 공신력 있는 외부기관에 추천을 받아 추후 확정시 정정공시 진행 예정입니다. |
- 주주명부 폐쇄 기준일은 2025년 11월 19일 입니다. - 제1호 의안인 정관 일부 변경의 건은 이사회 내 위원회로 윤리경영위원회, 임원보수위원회, 사외이사후보추천위원회를 신설하고, 추가 상법 개정안을 반영할 예정입니다. - 제2호 의안, 제3호 의안에 해당하는 감사위원이 되는 사외이사는 공신력 있는 외부기관(한국상장회사협의회)에 추천을 받아 확정하였습니다. |
| - 상기 정정신고(보고)는 임시주주총회 일정 및 의안 확정에 따른 정정공시입니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-12-12 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 하갈로 110(하갈동), 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 강홍기 선임의 건 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선성관 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-11-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주명부 폐쇄 기준일은 2025년 11월 19일 입니다. - 제1호 의안인 정관 일부 변경의 건은 이사회 내 위원회로 윤리경영위원회, 임원보수위원회, 사외이사후보추천위원회를 신설하고, 추가 상법 개정안을 반영할 예정입니다. - 제2호 의안, 제3호 의안에 해당하는 감사위원이 되는 사외이사는 공신력 있는 외부기관(한국상장회사협의회)에 추천을 받아 확정하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강홍기 | 1958-12 | 3 | 신규선임 | - 한국IR협의회 상근부회장 - 한국거래소 경영지원본부 - 재정경제부 증권제도부 |
(주)KX인텍 사외이사 |
| 선성관 | 1978-06 | 3 | 신규선임 | - 우인회계법인 대표이사 (공인회계사) - 웅지세무대학 회계정보학과 조교수 - 딜로이트 안진회계법인 |
우인회계법인 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강홍기 | 1958-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국IR협의회 상근부회장 - 한국거래소 경영지원본부 - 재정경제부 증권제도부 |
| 선성관 | 1978-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 우인회계법인 대표이사 (공인회계사) - 웅지세무대학 회계정보학과 조교수 - 딜로이트 안진회계법인 |