주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 하갈로 110(하갈동), 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안: 제55기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정유석 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 구흥회 선임의 건 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음. -제55기 재무제표(이익잉여금처리계산서 포함)는 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있음. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정유석 | 1976-08 | 3 | 재선임 | 현) 일양약품(주) 대표이사 사장 전) 일양약품(주) 부사장 |
| 구흥회 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 현) 일양약품(주) 생활건강사업본부 전무이사 전) 일양약품(주) OTC 사업본부장 |