주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 본사 강당 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 53길 36 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제50기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임(1명)의 건 - 사외이사 양승한(신규선임) 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제46조 4항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사전원의 동의가 있는 경우 제1호 의안은 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임. (재무제표 승인 이사회결의(예정)일: 2022년 3월 23일) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양승한 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | 86년 2월 서울대학교 공학 졸업 96년 2월 미시간 앤아버 대학교 졸업(기계공학박사) 96년 3월 ~ 현재 경북대학교 기계공학부 교수 |
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