정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-26 | |
| 3. 정정사유 | 1. 제1호 의안 제54기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경함 2. 제3호 의안 세분화 |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4.의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제54기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 (별도/연결) 승인의 건 [이익잉여금처분 계산서 포함, 1주당 배당금 : 현금230원 |
가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제54기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 (별도/연결) 승인의 건 [이익잉여금처분 계산서 포함, 1주당 배당금 : 현금230원] 나. 부의안건 - 제1호 의안:보고사항으로 변경 |
| 4.의안 주요내용 | - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3-1호 의안 : 개정 상법 반영 제3-2호 의안 : 이사회의 구성과 소집 관련 조문 정비 제3-3호 의안 : 전자증권 도입 관련 조문 정비 외 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제46조 4항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사전원의 동의가 있는 경우 제1호 의안은 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임. (재무제표 승인 이사회결의(예정)일: 2026년 3월 23일) | ※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제46조 4항에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 따라서 부의안건에서 자동 철회되었으며, 주주총회에서는 보고사항으로 진행됩니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 본사 강당 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 53길 36 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제54기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 (별도/연결) 승인의 건 [이익잉여금처분 계산서 포함, 1주당 배당금 : 현금230원] ※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제46조 4항에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 따라서 부의안건에서 자동 철회되었으며, 주주총회에서는 보고사항으로 진행됩니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
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| 2 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명) |
제2-1호 의안 : 최창복 사내이사(재선임) 제2-2호 의안 : 오욱현 사내이사(재선임) 제2-3호 의안 : 이봉림 사내이사(신규선임) |
| 3 | 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 제3-1호 의안 : 개정 상법 반영 제3-2호 의안 : 이사회의 구성과 소집 관련 조문 정비 제3-3호 의안 : 전자증권 도입 관련 조문 정비 외 |
| 4 | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일) |
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| 5 | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최창복 | 1971-08 | 3 | 재선임 | - 現) ㈜이수페타시스 대표이사 - ㈜이수페타시스 부사장 |
| 오욱현 | 1971-09 | 3 | 재선임 | - 現) ㈜이수페타시스 공장장 - ㈜이수페타시스 생산본부장 |
| 이봉림 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | - 現) ㈜이수페타시스 품질관리본부장 - ㈜이수페타시스 품질담당 |