주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 직지대로 435번길 15(송정동) (주)대원 청주본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안 - 제53기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안 - 이익 배당 승인의 건(주당120원) 제3호 의안 - 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 1명) -제3-1호 : 사내이사 전응식 재선임의 건 -제3-2호 : 사외이사 김용욱 선임의 건 제4호 의안 - 감사 선임의 건 (상근감사 1명, 후보자 김용재) 제5호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 - 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전응식 | 1969-06 | 2 | 재선임 | (주)대원 대표이사 (주)대원칸타빌 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용욱 | 1968-05 | 2 | 신규선임 | 서울대 법과대학 법무법인 제이피 대표 변호사 |
(주)기븐텍 (감사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용재 | 1956-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주)대원 사외이사 건국대학교 경영대학 명예교수 |