정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-26 | |
| 3. 정정사유 | 추가의안 및 사내이사 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| [주주총회 안건 세부내역] | [보고사항] -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 - 제54기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안 - 정관 개정의 건 제3호 의안 - 이익 배당 승인의 건(주당200원) 제4호 의안 - 이사 선임의 건 (추후 확정 예정) 제5호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건 |
[보고사항] -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 - 제54기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안 - 정관 개정 승인의 건 제3호 의안 - 임원퇴직금지급규정 개정의 건 제4호 의안 - 이익 배당 승인의 건(주당200원) 제5호 의안 - 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제5-1호 의안 - 사내이사 조 종호 신규 선임의 건 제5-2호 의안 - 사내이사 구지회 재선임의 건 제6호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건 |
| 3. 의결권행사기준일 | - | 2025-12-31 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 직지대로 435번길 15(송정동) (주)대원 청주본사 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2026-02-26 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제54기(2025.1.1-2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 개정 승인의 건 | 개정상법 반영 |
| 3 | 임원퇴직금지급규정 개정의 건 | 부의안건 추가 결의 |
| 4 | 이익 배당 승인의 건(1주당 200원) | - |
| 5 | 이사 선임의 건(사내이사 2명) | 사내이사 확정 |
| 5-1 | 사내이사 조종호 신규 선임의 건 | - |
| 5-2 | 사내이사 구지회 재선임의 건 | - |
| 6 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조종호 | 1968-11 | 2 | 신규선임 | (주)대원 (주)대원 보령, 원당 현장소장 현) (주)대원 청주남주 현장소장 |
| 구지회 | 1971-08 | 2 | 재선임 | (주)대원 (주)대원 경영관리부 이사 현) (주)대원 회계관리본부 상무 |