주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-13 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 61(가산동) 국도화학(주) 본사 2층 포레스트홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제54기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) ·제4-1호의안 : 사내이사 이시창 선임의 건 ·제4-2호의안 : 사내이사 정진배 선임의 건 ·제4-3호의안 : 사내이사 이병욱 선임의 건 ·제4-4호의안 : 사외이사 이희숙 선임의 건 ·제4-5호의안 : 사외이사 선임의 건(후보미정) - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-01-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제44조 규정에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원 동의가 있을 때 이사회(예정일 : 2026년 3월 5일)에서 승인하고 주주총회에서 보고할 예정이며, 이 경우 부의 안건에서 자동 철회합니다. - 부의안건 중 제4-5호 의안 사외이사 선임의 건 후보자는 현재 미정상태이며, 후보자가 결정되는 즉시 정정공시를 진행할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이시창 | 1962-09 | 3 | 재선임 | - 국도화학(주) 경영기획실장 - 국도화학(주) 대표이사(現) |
| 정진배 | 1968-06 | 3 | 재선임 | - 재원산업(주) 사장 - 국도화학(주) R&D본부장(現) |
| 이병욱 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | - 롯데케미칼 대산공장 기술/안전/환경 임원 - 국도화학(주) 생산본부장(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이희숙 | 1962-08 | 3 | 재선임 | - ㈜BiOCS CFO - ㈜비피도 CFO/VP - 주식회사 희앤파트너스 대표이사(現) |
주식회사 희앤파트너스(사내이사) |