정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 54기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,749,499 | - 매출액 | 1,395,556 | |
| - 부채총계 | 873,181 | - 영업이익 | 53,170 | ||
| - 자본금 | 46,304 | - 당기순이익 | 21,899 | ||
| - 자본총계 | 876,318 | *주당순이익(원) | 2,538 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,473,131 | - 매출액 | 967,066 | |
| - 부채총계 | 610,325 | - 영업이익 | 47,211 | ||
| - 자본금 | 46,304 | - 당기순이익 | 37,037 | ||
| - 자본총계 | 862,806 | *주당순이익(원) | 4,313 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,162,236,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 3명 사외이사(비상근) 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-13 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 재무제표 및 배당보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 -'2.배당'의 '가. 현금ㆍ현물배당'의 시가배당률은 배당기준일(2026.03.09) 전전매매거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율로 산정하였습니다. - 상기 2항과 관련하여 배당 지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거, 이사회결의일(2026.03.05)로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다. - 상법 제449조의2 및 당사 정관 제44조에 의거, 외부감사인의 감사의견이 '적정'이고, 감사 전원의 동의로 '제1호의안 : 제54기재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건'은 2026년 3월 5일 개최된 이사회 결의로 승인되었고, 주주총회에서는 보고사항의 '재무제표 및 이익배당 보고'로 갈음 하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-26 주주총회소집결의 2026-02-26 주주총회소집공고 2026-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제54기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 상법 제449조의2 및 당사 정관 제44조에 의거, 외부감사인의 감사의견이 '적정'이고, 감사 전원의 동의로 철회(이사회 결의 : 2026년 3월 5일) |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 60.0 | 100.0 | - | - |
| 3 | 보통결의 | 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 | 가결 | 60.0 | 100.0 | - | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 이시창 선임의 건 | 가결 | 60.0 | 100.0 | - | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사내이사 정진배 선임의 건 | 가결 | 60.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 사내이사 이병욱 선임의 건 | 가결 | 60.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4-4 | 보통결의 | 사외이사 이희숙 선임의 건 | 가결 | 60.0 | 100.0 | - | - |
| 4-5 | 보통결의 | 사외이사 동현수 선임의 건 | 가결 | 59.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 58.8 | 100.0 | - | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 60.0 | 100.0 | - | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이시창 | 1962-09 | 3 | 재선임 | - 국도화학(주) 경영기획실장 - 국도화학(주) 대표이사(現) |
| 정진배 | 1968-06 | 3 | 재선임 | - 재원산업(주) 사장 - 국도화학(주) R&D본부장(現) |
| 이병욱 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | - 롯데케미칼 대산공장 기술/안전/환경 임원 - 국도화학(주) 생산본부장(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이희숙 | 1962-08 | 3 | 재선임 | - ㈜바이옥스 CFO - ㈜비피도 CFO/VP - 주식회사 희앤파트너스 대표이사(現) |
(주)희앤파트너스(사내이사) |
| 동현수 | 1956-01 | 3 | 신규선임 | - ㈜두산 사업부문 총괄사장 - ㈜두산 대표이사 부회장 |
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