정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 42기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 126,204 | - 매출액 | 162,871 | |
| - 부채총계 | 51,581 | - 영업이익 | 1,414 | ||
| - 자본금 | 50,400 | - 당기순이익 | -2,684 | ||
| - 자본총계 | 74,623 | *주당순이익(원) | -27 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 126,647 | - 매출액 | 162,871 | |
| - 부채총계 | 51,581 | - 영업이익 | 1,397 | ||
| - 자본금 | 50,400 | - 당기순이익 | -2,701 | ||
| - 자본총계 | 75,066 | *주당순이익(원) | -27 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 기타사항 상기 3. 임원 현황 나. 선임후 사외이사수(명)-이사총수는 인정곤 사내이사가 2026.3.31일자로 일신상의 사유로 사임함에 따라 해당 인원을 반영하여 기재하였습니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 주주총회소집결의 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제42기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 별도/연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 34.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 이사 및 감사의 수 (제26조) | 가결 | 34.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 이사의 책임감경 (제31조의 3) | 가결 | 34.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 이사의 의무 (제31조의 2) | 가결 | 34.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 자기주식의 보유 또는 처분 (제7조의 5) | 가결 | 34.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 (20억원) | 가결 | 34.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 (2억원) | 가결 | 34.3 | 100.0 | 0.0 | - |